Постановка на учет в Росфинмониторинге Индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества
Федеральным законом от июня этого года внесены изменения в некоторые законодательные акты РФ. Одно из изменений коснулось предпринимателей, выступающих посредниками в сделках, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества.
Первое что нужно сделать предпринимателям, осуществляющим данную деятельность, осуществить постановку на учет в Росфинмониторинге.
Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить следующие документы:
- Заявление;
- Карта постановки на учет по специальной утвержденной форме;
Документы представляются в Росфинмониторинг по месту жительства на бумажном носителе.
При подаче документов в электронном, которую можно осуществить на сайте государственных услуг, заявителю необходимо заверить документы электронной подписью.
Помимо этого предпринимателям необходимо выполнить следующие действия:
- разработать и утвердить план внутреннего контроля, который будет в себя включать порядок идентификации лиц, которые будут обслуживаться у ИП; программу оценки риска операций и программу выявления операций, связанных с отмыванием денежных средств;
- ИП должен представлять сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю, а также обо всех операциях, в случае, если есть подозрения, что они осуществляются для незаконных целей;
- предпринимателю необходимо идентифицировать личность клиента, представителя клиента до того, как начнет происходить обслуживание;
- проверять наличие или отсутствие причастности клиента (дставителя, выгодоприобретателя) к экстремистской деятельности или терроризму.
