Новости и статьи

Постановка на учет в Росфинмониторинге Индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества

Федеральным законом от июня этого года внесены изменения в некоторые законодательные акты РФ.  Одно из изменений коснулось предпринимателей, выступающих  посредниками в сделках, связанных с  куплей-продажей недвижимого имущества.

Первое что нужно сделать предпринимателям, осуществляющим данную деятельность, осуществить постановку на учет в Росфинмониторинге.

Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить следующие документы:

  1. Заявление;
  2. Карта постановки на учет по специальной утвержденной форме;

Документы представляются в Росфинмониторинг по месту жительства на бумажном носителе.

При подаче документов в электронном, которую можно осуществить на сайте государственных услуг, заявителю необходимо заверить документы электронной подписью.

Помимо этого предпринимателям необходимо выполнить следующие действия:

  1. разработать и утвердить план внутреннего контроля, который будет в себя включать порядок идентификации лиц, которые будут обслуживаться у ИП; программу оценки риска операций и программу выявления операций, связанных с отмыванием денежных средств;
  2. ИП должен  представлять сведения об операциях, которые подлежат  обязательному контролю, а также обо всех операциях, в случае, если есть подозрения, что они осуществляются для незаконных целей;
  3. предпринимателю необходимо идентифицировать личность клиента, представителя клиента до того, как начнет происходить обслуживание;
  4. проверять наличие или отсутствие причастности клиента (дставителя, выгодоприобретателя) к экстремистской деятельности или терроризму.
Предыдущая новость
Все новости
Следующая новость
ПАРТНЕРСТВО
Официальный партнер Сбербанка России и Альфабанка с 2013 года.
ОПЛАТА
Различные варианты оплаты наших услуг: наличными, безналичным расчетом, пластиковыми картами, через сайт, через терминалы Сбербанка.
ДОСТУПНОСТЬ
Несколько офисов по Москве, удобное расположение.
НОТАРИУСЫ
Наших клиентов нотариусы принимают без очереди.
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
Мы поможем решить любой вопрос в области регистрации с наименьшими материальными и физическими затратами.
3D-ТУР
Загляните
в наш офис